पुणे, दि. २० एप्रिल २०२६ (प्रतिनिधी):
पुणे शहरात पुन्हा एकदा मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला असून, “व्हॅलेंटिना इंडस्ट्रीज” या कंपनीच्या संचालकांनी सुमारे ₹४३ कोटींची बेकायदेशीर ठेव योजना राबवून जवळपास २,००० गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, कंपनीचे संचालक संतोष बांदल व ज्ञानेश्वर चोरगे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
SEBI परवानगीशिवाय पैसे उभारले
तपासात उघड झाले की, कंपनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याचा दावा करत होती, मात्र तिच्याकडे Securities and Exchange Board of India (SEBI) ची कोणतीही नोंदणी नव्हती. त्यामुळे संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
५% मासिक परताव्याचे आमिष
कंपनीने गुंतवणूकदारांना खालीलप्रमाणे आकर्षित केले:
₹१ लाख ते ₹९९ लाख गुंतवणूक
दरमहा ५% परतावा देण्याचे आश्वासन
३ वर्षांत रक्कम दुप्पट
गुंतवणूकदारांना “पार्टनर” बनवण्याचा दावा
मात्र प्रत्यक्षात कागदोपत्री केवळ १% परतावा दाखवण्यात येत असल्याचे आढळले.
BUDS कायद्यांतर्गत गुन्हा
या प्रकरणी Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार RBI ची परवानगी न घेता ठेवी स्वीकारणे व परतावा देणे गुन्हा आहे.
EOW तपासातील धक्कादायक बाबी
तपासात खालील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले:
कंपनीचा वास्तविक टर्नओव्हर फक्त ₹५६.८७ लाख, पण दावा ₹३०० कोटींचा
नफा नसतानाही उच्च परताव्याचे आश्वासन
गुंतवणूकदारांना पार्टनर किंवा कर्जदार म्हणून गोंधळात टाकणे
SEBI नोंदणीशिवाय शेअर मार्केट गुंतवणूक
RBI परवानगीशिवाय ठेवी स्वीकारणे
कागदोपत्री कंपन्या तयार करून लोकांची फसवणूक
पैसे इतर कंपन्यांमध्ये वळवणे
कोणतेही वैध दस्तऐवज नसणे
२,१३६ गुंतवणूकदारांची यादी
तपासात कंपनीने सादर केलेल्या यादीत २,१३६ गुंतवणूकदारांची नावे आढळली असून, एकूण ₹४३.१९ कोटींची बेकायदेशीर वसुली झाल्याचे स्पष्ट झाले.
पोलीसांचे आवाहन
EOW चे उपायुक्त विवेक मसाल यांनी सांगितले की:
“ज्यांनी या योजनेत पैसे गुंतवले असून परतावा मिळाला नाही, त्यांनी तात्काळ आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधावा.”
कार्यालय आणि इतर आरोपी
कार्यालय: कर्वे रोड, पुणे
इतर संचालक: जयश्री बांदल, सुषमा चोरगे
सचिव: राहुल सोनवणे
सावधगिरीचा इशारा
पुण्यात अशा प्रकारच्या “जास्त परतावा” देणाऱ्या योजना वाढत असून, नागरिकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी:
कंपनीची SEBI / RBI नोंदणी तपासावी
अवास्तव परताव्याच्या आश्वासनांपासून सावध राहावे
संपादकीय
“महिन्याला ५% परतावा” म्हणजे वर्षाला ६०% — हे वास्तवात शक्य नसल्याने अशा योजनांकडे संशयाने पाहणे आवश्यक आहे.
